尊敬的各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《影石創(chuàng)新科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，影山創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決定于2026年X月X日召開2026年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的核心議題將圍繞公司在“計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備”領(lǐng)域的深度布局、技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略展開。現(xiàn)將會(huì)議主要資料公告如下，供各位股東審議。

一、 會(huì)議基本信息
1. 會(huì)議時(shí)間：2026年X月X日（星期X）上午9:30
2. 會(huì)議地點(diǎn)：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)公司總部大樓第一會(huì)議室
3. 召集人：公司董事會(huì)
4. 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

二、 核心審議議案：關(guān)于深化計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

隨著人工智能、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）及增強(qiáng)/虛擬現(xiàn)實(shí)（AR/VR）技術(shù)的深度融合與快速發(fā)展，計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，為公司核心的影像科技業(yè)務(wù)帶來了前所未有的協(xié)同機(jī)遇與拓展空間。

（一） 戰(zhàn)略背景與行業(yè)洞察
報(bào)告指出，傳統(tǒng)計(jì)算設(shè)備與專業(yè)影像設(shè)備之間的界限日益模糊。高性能、低功耗的專用計(jì)算硬件（如AI加速芯片、圖像處理單元）與高度定制化、智能化的外圍設(shè)備（如高精度傳感器、交互控制器、專業(yè)顯示設(shè)備）已成為提升影像采集、處理與呈現(xiàn)能力的核心。公司憑借在全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累與品牌優(yōu)勢(shì)，正處於向產(chǎn)業(yè)鏈上游核心計(jì)算層與下游專業(yè)應(yīng)用層延伸的關(guān)鍵窗口期。

（二） 具體戰(zhàn)略布局規(guī)劃
1. 硬件層面：
* 專用計(jì)算硬件研發(fā)：計(jì)劃成立專項(xiàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)實(shí)時(shí)圖像拼接、高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）渲染、空間音頻處理等計(jì)算密集型任務(wù)，研發(fā)下一代自研圖像信號(hào)處理器（ISP）及AI協(xié)處理器，旨在提升產(chǎn)品性能的同時(shí)優(yōu)化能效比，構(gòu)建核心技術(shù)壁壘。

• 智能外圍設(shè)備拓展：在現(xiàn)有相機(jī)產(chǎn)品線基礎(chǔ)上，規(guī)劃推出與核心設(shè)備深度聯(lián)動(dòng)的專業(yè)級(jí)外圍設(shè)備。包括但不限于：高精度云臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng)、模塊化傳感套件（如LiDAR、深度傳感）、專業(yè)監(jiān)看與控制系統(tǒng)，以及面向教育、工程、文旅等垂直行業(yè)的定制化硬件解決方案。

1. 軟件與生態(tài)層面：

• 底層驅(qū)動(dòng)與算法優(yōu)化：加大對(duì)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、固件及核心圖像處理算法的投入，確保自研硬件與公司軟件生態(tài)的無縫協(xié)同與性能最大化。

• 開發(fā)者平臺(tái)與API開放：計(jì)劃逐步開放部分硬件接口與軟件算法庫，吸引第三方開發(fā)者與行業(yè)合作伙伴，共同構(gòu)建圍繞影石硬件設(shè)備的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)，拓展在專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作、虛擬制作、工業(yè)檢測(cè)、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景。

• 云服務(wù)集成：強(qiáng)化設(shè)備與影石云服務(wù)的連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速同步、云端渲染與遠(yuǎn)程協(xié)作功能，提供端云一體的完整解決方案。

（三） 投資與資源保障計(jì)劃
為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略，公司擬在2026-2028年期間，增加在相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)投入預(yù)算XX%，并考慮通過設(shè)立子公司、戰(zhàn)略投資或與行業(yè)領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)合作等方式，加速技術(shù)積累與人才引進(jìn)。本次會(huì)議將提請(qǐng)股東審議相關(guān)的預(yù)算調(diào)整及授權(quán)事項(xiàng)。

三、 會(huì)議其他議程
1. 審議《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》。
2. 審議《關(guān)于修訂<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》。
3. 聽取管理層關(guān)于2025年度經(jīng)營情況的簡要匯報(bào)及2026年第一季度業(yè)績預(yù)告。

四、 參會(huì)注意事項(xiàng)
1. 股權(quán)登記日：2026年X月X日。當(dāng)日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席。
2. 登記辦法：詳見公司同期發(fā)布的《關(guān)于召開2026年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
3. 會(huì)議材料：本會(huì)議資料及詳細(xì)議案內(nèi)容已同時(shí)登載于指定信息披露媒體及公司官方網(wǎng)站。

公司堅(jiān)信，在計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備領(lǐng)域的戰(zhàn)略性深耕，將不僅是現(xiàn)有影像業(yè)務(wù)的技術(shù)賦能與延伸，更是開辟全新增長曲線、鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵舉措。我們期待各位股東蒞臨會(huì)議，共同審議公司發(fā)展大計(jì)。

特此公告。

影石創(chuàng)新科技股份有限公司 董事會(huì)
2026年X月X日